Monte irregular golpeado con un segundo EB

Jul 20, 2023

"El complejo turístico de Ragged Mountain ha crecido y está trabajando arduamente para seguir desarrollándose, a pesar de los desafíos extremos", escribió Jason P. Gottlieb, un abogado de Nueva York que representa a los demandados de Ragged Mountain. (Foto cortesía)

El brazo inversor que recaudó millones en fondos extranjeros para la expansión de la zona de esquí de Ragged Mountain enfrenta otra demanda por parte de un inversionista nacido en el extranjero que busca recuperar su inversión inicial.

Anna Radzinskaia, que actualmente reside en Florida, presentó la demanda en junio en un tribunal federal de Miami, culpando a New Hampshire EB-5 Regional Center LLC por no devolver $545,000 que invirtió en Ragged Mountain en 2018.

Es la segunda demanda presentada por un no ciudadano que invirtió en la montaña de esquí de Danbury bajo el programa EB-5, que proporciona tarjetas de residencia a cambio de inversiones que crean empleos en los Estados Unidos.

En la demanda de 17 páginas, los abogados de Radzinskaia dicen que New Hampshire EB-5 Regional Center LLC y otros acusados ​​defraudaron a Radzinskaia, pagaron sobornos al abogado que organizó la inversión, se apropiaron indebidamente del dinero de la inversión y se negaron a devolver su inversión.

Y la demanda afirma que las mejoras en Ragged Mountain, especialmente para el alojamiento, nunca estuvieron a la altura de lo prometido.

"Parece... que los demandados han aplicado mal los fondos y los han utilizado de otra manera de manera contraria a los acuerdos de las partes y, por lo tanto, simplemente no tienen los fondos para devolverlos", se lee en la demanda, presentada en junio por Michael Sayre de la Firma Armstrong Teasdale en Coral Gables, Florida.

En su respuesta, los acusados ​​dicen que la inversión estaba destinada a ser a largo plazo, que los términos del acuerdo no permiten retornos rápidos y que las demandas presentadas en los tribunales estatales y federales de Florida siguen a un intento de “amenaza extorsiva” por parte de los abogados de Radzinskaia.

“Por supuesto, somos conscientes de la denuncia de la señora Radzinskaia, que es infundada en muchos aspectos graves”, escribió Jason P. Gottlieb, un abogado de Nueva York que representa a los acusados ​​de Ragged Mountain, en un correo electrónico a NH Business Review.

Pero reconoció "vientos en contra" que han frenado el progreso de la expansión.

“La estación de Ragged Mountain ha crecido y está trabajando arduamente para seguir desarrollándose, a pesar de los desafíos extremos de Covid y las escasas nevadas de las últimas temporadas de esquí. Estos vientos en contra han hecho que el progreso sea más lento de lo previsto”, escribió Gottlieb en un correo electrónico a NHBR.

En el lado positivo, algunos de los inversionistas EB-5 asociados con Ragged Mountain recibieron sus tarjetas de residencia, lo que significa estatus de residencia permanente, un objetivo vital del programa, dijo. Y el desarrollo continúa en Ragged, afirmó.

Su equipo legal ha pedido trasladar el caso a un tribunal federal de New Hampshire.

La demanda también nombra como acusados ​​a New Hampshire Ragged Mountain Investment Center LP y a su socio general, Douglas Anderson.

Las demandas en tribunales estatales y federales no dan ninguna pista sobre Radzinskaia, como su edad o su país de origen. Pero aparentemente obtuvo el estatus de residencia por otros medios, sin la inversión EB-5, lo que la impulsó a buscar el retorno de su inversión EB-5, según uno de los documentos presentados por Gottlieb.

Fraude EB-5 en Vermont

Si bien son poco comunes en New Hampshire, las inversiones EB-5 han sido objeto de escrutinio en otros lugares.

En el vecino Vermont, las inversiones jugaron un papel clave en los procesamientos federales relacionados con fraude y el encarcelamiento de tres ejecutivos de esquí asociados con la expansión de Jay Peak en el Reino Noreste.

A principios de julio, el estado de Vermont pagó $16,5 millones para resolver demandas presentadas por inversionistas EB-5, quienes culparon al estado por una supervisión laxa de su programa EB-5 administrado por el estado, según VTDigger.

En noviembre pasado, la empresa propietaria de Ragged Mountain, Pacific Group Resorts Inc., con sede en Park City, Utah, adquirió Jay Peak. Pacific Group no respondió un correo electrónico ni un mensaje de voz en busca de comentarios para este artículo.

Los mensajes dejados en Ragged Mountain tampoco fueron respondidos.

A nivel federal, el año pasado el Congreso aprobó la Ley de Integridad y Reforma EB-5, patrocinada por el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

La ley tiene como objetivo garantizar que los fondos de inversión provengan de fuentes legítimas, establece objetivos de transparencia para los centros de inversión regionales y aumenta las inversiones mínimas, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Las inversiones mínimas ascienden ahora a 900.000 dólares en las zonas con alto desempleo y a 1,8 millones de dólares en cualquier otro lugar.

El USCIS enumera nueve centros regionales EB-5 ubicados en New Hampshire. Sólo dos parecen haber realizado inversiones en Granite State: Ragged Mountain y Riverwalk Resort de 28 millones de dólares en Loon Mountain.

Cuando Pacific Group recibió la aprobación para la ampliación de Ragged Mountain, se esperaba que recaudara 35 millones de dólares y creara 700 puestos de trabajo, según informes de la época. El foco de la inversión sería un hotel resort.

Pero el sitio web de Ragged Mountain no menciona ningún hotel resort. El único alojamiento disponible en el lugar son los condominios de cabañas junto a las pistas.

En 2013, cuando Ragged Mountain recibió el visto bueno de los funcionarios federales para la inversión EB-5, dijo que la expansión abriría terreno de esquí adicional en el Pinnacle Peak adyacente.

Aunque se cortó el terreno en 2014, no ha surgido ninguna información sobre los remontes para dar servicio a la expansión, según el sitio web de historia del esquí de Nueva Inglaterra.

Según el sitio web de Pacific Group, los esfuerzos de Ragged Mountain desde 2016 incluyen una mayor fabricación de nieve y el lanzamiento de un programa Mission Affordable para atraer a los jóvenes al esquí.

La demanda de Radzinskaia hace referencia a un memorando confidencial que proyectaba que la construcción de Ragged Mountain involucraría 890 unidades de vivienda residencial más un hotel. Eso incluiría 201 segundas viviendas unifamiliares con precios entre $300,000 y $675,000.

Los objetivos de creación de empleo nunca se cumplieron, según la demanda.

"O los fondos no se invirtieron como se prometió o los demandados hicieron un mal uso o desviaron los fondos", se lee en la demanda.

En septiembre de 2020, un inversor ucraniano, Oleksandr Krylov, presentó una demanda similar, buscando el retorno de su inversión en Ragged Mountain cuando retiró su solicitud de tarjeta verde.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Joseph Laplante, desestimó el caso en octubre de 2021.